移民局利用EB-5诚信基金加大对投资移民欺诈的调查力度

           作为移民律师事务所，我们注意到，美国移民局（USCIS）近来显著加强了对EB-5投资移民项目的监管和投资移民欺诈的打击力度。其关键基础来自于《2022年EB-5改革与诚信法案》（EB-5 Reform and Integrity Act of 2022）的通过与实施。该法案设立了一个名为EB-5诚信基金（EB-5 Integrity Fund）的特别基金，用以支持移民局对区域中心项目的监管工作。USCIS 近年来正是依托该基金，持续扩大对 EB-5 项目中虚假投资、非法资金来源、虚构就业等欺诈行为的调查与处罚力度。

 根据 USCIS 官网，该基金的使用范围包括：

        ·         在美国境外开展调查，包括监控和调查与项目相关的活动和宣传行为，并确保外籍投资人的资金来源合法，且通过合法渠道转入；

·         识别并调查欺诈行为或其他犯罪活动；

·         核查区域中心、新商业企业、就业创造实体以及投资人（及其符合资格的配偶和子女）是否遵守美国移民法律；

·         进行审计和实地访问；

·         执行国土安全部（DHS）认为必要的其他活动。

   美国移民局USCIS自2023财年起，要求所有经核准的区域中心每年向诚信基金缴纳费用，未在规定期限内缴纳该费用者，USCIS 有权正式终止其区域中心资格。《2022年EB-5改革与诚信法案》代表着美国政府对投资移民领域合规性的重大转变。移民局不仅依靠传统审核方式，更借助诚信基金和技术手段实施多层次监管。如果投资人涉嫌参与欺诈，后果也极为严重，可能涉及移民、民事、甚至刑事三个层面的惩罚。因为在 EB-5 日益严格监管的环境下，投资人不再只是“出资者”，而是移民申请链条中的责任主体之一。任何欺诈行为都可能导致绿卡失效、资产冻结乃至刑事处罚。

EB-5绿卡审理极度缓慢，名额被大面积浪费

  根据美国移民律师协会（AILA）最近致美国移民局局长的公开信，近年来，尽管美国国会通过《2022年EB-5改革与诚信法案》（RIA），并设立了农村、高失业率地区及基础设施类的绿卡预留类别，意图推动资本流入经济欠发达地区，促进美国本地就业。但实际执行结果却极为令人失望。根据美国国务院2024财年的数据，仅5.1%的EB-5预留绿卡名额在上一个财年被实际使用，剩余名额全部作废。这意味着： 

·         超过2,460 个农村类别绿卡名额被浪费；

·         超过1,300 个高失业率类别绿卡名额被浪费；

·         超过200 个基础设施类别绿卡名额被浪费。

         而截至 2025年5月31日，本财年本可使用的7,066 个 EB-5 预留绿卡名额中，仅发放了568 个，超过 6,000 个绿卡名额眼看将再次被浪费。

          很多人以为审批缓慢是因为移民局效率低，但从实际情况看，我们认为真正的核心问题在于：EB-5投资移民领域的移民欺诈案件数量庞大、结构复杂、涉及广泛，导致移民局不得不加大背景调查的广度与深度，而这正是审批长期“卡壳”的关键。

            欺诈风险不仅来自项目方，更包括投资人本人。比如项目方层面的典型问题：虚构项目、夸大就业岗位数量；挪用、转移投资资金，与原商业计划严重不符；资金未实际投入合格项目，或项目根本未落地；涉嫌洗钱、操纵资金流转路径，掩盖真实去向。比如投资人层面的常见问题：提供伪造的银行记录、赠与协议、房产证等资金来源材料；隐瞒移民史、拒签记录或犯罪记录等重大信息；听从中介或第三方建议，参与“包装资料”“代填表格”等高风险操作；知情或默许提交虚假文件。

           另外，来自双方的“阴阳合同”问题也日益突出：比如表面签署合法的投资文件，私下却与项目方达成非法协议；承诺“担保绿卡”；投资金额实际低于法定门槛（如80万美元）等。这类协议严重违反EB-5法律要求，构成移民欺诈或证券欺诈风险。

           所以，移民局目前普遍采取以下做法处理EB-5申请：

·         延后审批进入“安全审查”或“行政审查”阶段；

·         移交其他联邦部门（如FBI、ICE）联合调查资金路径或项目背景；

·         冻结或搁置案件审理，不予解释或告知时间表。

         这意味着，即使申请人提交了I-526或I-485，甚至获得部分初步批准，其绿卡发放仍可能因背景问题被长期搁置。

          综上所述，尽管EB-5投资移民改革初衷良好，但现实执行问题重重。在欺诈高发和审查趋严的背景下，EB-5早已不再是一条安全、稳定、快速的绿卡之路。我们强烈建议有意移民美国的客户，优先评估自身情况是否符合其他更稳妥的移民类别。若已经递交或正考虑递交EB-5申请，务必立即咨询专业律师，全面审视申请资料。否则，不仅可能遭遇绿卡拒绝、签证作废、长期等待、资金损失，更严重者将面临永久拒绝入境、签证欺诈定性，甚至刑事责任和牢狱之灾。移民从来都不是一个可以依赖“走捷径”或“蒙混过关”的决定。我们提醒每一位申请人：务实、合规、专业，是安全实现移民目标的唯一路径。

          又一起EB-5投资移民诈骗案

             2025年7月30日，美国纽约东区联邦检察官办公室正式宣布，Oyster Bay居民Sherry Xue Li 就其参与的一项长达近十年的投资移民诈骗计划认罪。根据认罪内容，Li与其共谋者Lianbo Wang自2013年起实施一项欺诈计划，以在纽约州沙利文县虚构的开发项目“汤普森教育中心（Thompson Education Center）”为幌子，从投资者处非法获取超过3150万美元。Li和Wang声称他们正在开发该项目，将其宣传为大学校园，并谎称获得州和联邦政府官员的支持。他们利用与政界人物和公众人物的合影来向投资者宣传该项目，并声称每名投资者若投入50万美元，即可在该项目中获得股权，并通过EB-5投资移民获得美国永久居民身份。他们从EB-5投资者处骗得约1650万美元，从普通股投资者处骗得约1500万美元，并虚假承诺后者将在项目成功上市后获得丰厚回报。事实上，该项目从未上市，Li和Wang也未将资金用于项目建设或任何相关移民申请。他们仅用少量资金制造项目正在开发的假象，包括聘请承包商、工程师准备图纸、在现场实施一些施工以欺骗潜在投资者。许多受害者都是中国公民，他们受到被告虚假保证的诱导，认为自己的50万美元投资将通过EB-5投资移民项目确保获得美国绿卡。

          截至2022年7月，已有150多名投资者向该项目投入至少3150万美元，其中包括EB-5申请人与普通股投资者。截至目前，没有任何EB-5投资者获得有条件或永久绿卡，该项目也未上市。Li面临最高20年监禁，并根据认罪协议放弃3150万美元非法所得以及三处房产。Wang已于2024年认罪，并被判处60个月监禁。

            此认罪声明由美国纽约东区联邦检察官，联邦调查局（FBI）纽约办事处，国土安全调查局（HSI）纽约办事处，以及美国国税局刑事调查局纽约办事处共同宣布。本案由美国司法部刑事司国家安全与网络犯罪科、公共诚信科、资产追回科，以及纽约东区联邦检察官办公室联合负责。联邦调查局（FBI）表示将继续调查并追究任何试图为个人利益操纵美国选举或移民程序的恶意行为人的责任。

           本事务所再次提醒申请人，EB-5投资移民早已不再是一条安全、稳定、快速的绿卡之路。我们强烈建议有意移民美国的人士，优先评估自身情况是否符合其他更稳妥的移民类别。

投资移民新法下，又一个项目出现问题

            近年来，EB-5投资移民虽继续吸引全球高净值人士，但其背后的结构性风险也日益显现。2025年7月，多家公开媒体（详见 KPCW、Park Record 等相关报导）披露，犹他州某高端EB-5房地产项目因严重财务问题而停工、裁员，并陷入多起诉讼之中。诉讼称该项目“基本已停止建设，并裁员几乎所有雇员。”投资者声称从空拍无人机影像看，施工已停滞。

               此外，该项目的开发方还遭多家供应商起诉，指控其拖欠工程款项，其中包括运输公司、建材供应商和太阳能设备承包商。更值得警惕的是，该项目的创始人之间亦爆发法律纠纷，涉及财务不透明、内部治理混乱及声誉攻击等问题。据媒体报道，有合伙人曾在其他房地产项目中被法院裁定存在欺诈责任。

         从移民律师角度来看，该项目集中体现了EB-5投资中常见的以下四类风险：

1.      资金保障薄弱：EB-5投资款多数以无担保贷款形式注入项目，若项目失败，投资人面临本金无法追回的风险。

2.      缺乏有效监管：部分项目由开发商全权控制，缺乏独立财务监督机制，项目运营状况与资金使用对外不透明。

3.      移民身份存在不确定性：EB-5绿卡获批须建立在“创造足够就业岗位”的基础上，项目若停工或终止，将直接影响I-526和以后I-829的审批。

4.      法律纠纷与声誉风险交织：多起诉讼不仅反映资金链断裂，也可能使移民局质疑项目合法性与持续经营能力，进而影响审批结果。

           尤其值得警惕的是，近年来EB-5项目“暴雷”的时间节点显著提前。以往不少问题项目是在数年后才暴露问题，而该项目自完成融资仅一年左右即陷入违约、停工、诉讼、治理混乱等一系列危机。这种趋势说明，EB-5投资人正面临“资金未回、身份未得、风险先爆”的严峻局面。申请人如果仅凭区域中心宣传或开发商承诺作出投资决策，将面临极高的财务和移民身份双重风险。我们强烈建议有意移民美国的人士，优先评估自身情况是否符合其他更稳妥的移民类别。

移民局新政策对所谓“EB-5小绿卡”的打击

    本事务所之前发布过有关所谓的“小绿卡”，“准绿卡”的文章。即有些别有用心的人士或机构将回美证和工卡宣传成“小绿卡”或“准绿卡”。我们之前提醒过，这些名称只是一个噱头而已。绿卡并没有大小之分，也没有什么“准绿卡”。绿卡只有临时绿卡（如所有的投资移民，大部分婚姻绿卡等）和正式绿卡之分。近年来，很多投资移民EB-5申请人都是先用B-1/2,F-1等非移民签证入境后再申请I-526和I-485。而递交I-485申请后基本上都会得到回美证和工卡，即所谓的“小绿卡”。称作“小绿卡”的目的是让申请人感觉上好像距离绿卡很近了，其实回美证和工卡与是否可以得到绿卡没有任何的关系。根据最近美国移民律师协会EB-5投资人委员会的文章，此类申请人的回美证使用方面也面临着挑战。

    该文章指出，美国国土安全部和美国移民局近期的移民执法行动，凸显了对EB-5申请人在提交身份调整I-485申请后采取了日益强硬的立场——尤其是当移民局认为EB-5申请人最近一次入境是带有移民倾向的情况下。一些EB-5申请人在面试或旅行后被置于遣返程序之中，其中包括那些持回美证返回的申请人。近几个月，一些EB-5申请人——包括那些已提交、尚在审理中的I-485 申请人——在以下列出但不限于的情形下被遣返（甚至被拘留）:  

           ·  在未维持非移民身份的情况下持回美证入境；

           ·  曾经被逮捕或起诉，包括被驳回或撤销记录的案件；

           ·  雇主担保终止，或撤回非移民签证申请；

           ·  在F-1“宽限期”内提交I-485申请;

           ·  SEVIS 终止;

           ·  B类签证逾期居留;

           ·  持B类签证期间让子女就读公立学校;

           ·  未经授权的工作，即使时间很短或无文件记录;

           ·  签证被注销/撤销;  

           ·  在入境前就有提交I-485的计划，包括签署租约、学校注册、工作邀约，或显示移民倾向的邮件等；

           本所总是建议不要被“EB-5小绿卡”的说法迷惑，工卡和回美证只是临时许可而已。EB-5申请人持回美证出入境需意识到可能带来的法律后果，包括拘留、遣返、或失去身份的风险。特别是对于持B类，F-1类签证入境（或其他某些非移民签证）且有预谋调整身份意图的EB-5申请人，应特别谨慎。此外需要强调的是，移民局近年来不断加强对EB-5申请人资金来源的审查，审查深度和细致程度都远超以往, 而且出现问题的EB-5投资项目也越来越多。另外，即使EB-5绿卡最终获批，申请人最初拿到的也只是有条件的临时绿卡。在以后申请转为永久绿卡时，仍需面临移民局的再次严格审查，过程往往困难重重，时间漫长。因此，我们一直强烈建议有意移民美国的人士，应首先评估自身情况是否符合其他更稳妥、风险更低的移民类别。如果申请人有其他合法途径可行，最好不要做投资移民EB-5。对于已经递交EB-5申请的人士，目前只能说是前路不确定，自求多福吧。但即便如此，本所仍然建议尽快请有经验的专业移民律师对已提交的材料进行全面评估，看看是否存在补救或补强的可能，以便在必要时及时采取应对措施，或者是否还有机会选择其他的移民方式。

EB-5 投资移民近期审理趋势与风险警示

             根据我们近期对 EB-5投资移民改革新法实施以来的持续跟踪，以及美国移民律师协会最新发布的相关信息，EB-5 投资移民的审理标准正明显趋严，主要表现在如下几个方面。

           首先，尽管法律条文本身允许投资人处于“正在投资过程中”，但近期多起否决案例清楚表明，移民局对“分期出资”的安排采取了远比以往更为严格、实质性更高的解释标准。仅说明未来资金来源、或计划在后续补足投资款，已被移民局多次认定为不符合现行法规要求。而且近期我们也注意到，市场上存在大量中介宣传所谓“只需先投入部分资金（例如30万美元）即可递交 EB-5申请”的说法。此类宣传往往强调“法律允许分期出资” “可以边投边补材料”，但从近期移民局的真实审理结果来看，这种表述已明显偏离当前执法与审理实践，存在严重误导申请人的风险。申请人必须清醒认识到，申请被受理仅意味着移民局收件开始审理了，并不代表案件具备获批条件，更不构成任何批准预期。有些申请人总以为移民局受理了申请就应该批准，此想法真的很幼稚。

         其次，最新审理趋势显示，移民局已开始在未发出补件通知或拒绝意向通知的情况下，直接否决I-526申请。在部分案件中，即便申请人已提交部分资金来源文件，并明确说明未来资金安排，移民局仍以“未在递交时提交法规要求的完整材料”为由直接拒绝申请。这一做法显著提高了所谓“抢档期”“占位式递交”的失败风险。很多情况下也是申请人被所谓的“小绿卡”的概念误导，我们再强调一遍，没有所谓的“小绿卡”，绿卡只有“临时的”和“正式的”。本所总是建议不要被“EB-5小绿卡”的说法迷惑，工卡和回美证只是临时许可而已。

         再次，资金来源合法性的审查正成为审理核心中的核心。在实践中，移民局对资金路径、税务记录、历史收入、第三方关系及“负面事实不存在”的证明要求不断提高。特别是来自中国大陆地区的申请人，近期出现大量因资金来源问题被直接拒绝的案例，这一现象已具有明显的系统性特征。

           所以，我们一直强烈建议有意移民美国的人士，应首先评估自身情况是否符合其他更稳妥、风险更低的移民类别。如果申请人有其他合法途径可行，最好不要做投资移民EB-5。对于已经递交EB-5申请的人士，目前只能说是前路不确定，自求多福吧。但即便如此，本所仍然建议尽快请有经验的专业移民律师对已提交的材料进行全面评估，看看是否存在补救或补强的可能，以便在必要时及时采取应对措施，或者是否还有机会选择其他的移民方式。

近期EB-5投资移民I-829转正申请的趋势

            根据近期美国移民律师协会发出的文件，在EB-5 投资移民I-829转正申请被拒后，移民局出现了很多如下的实际操作：

·         仅因I-829申请被拒，即拒绝发放（I-551）临时绿卡章；

·         要求必须“存在正在审理的I-829申请”，才肯出具身份凭证；

·         在尚未签发出庭通知、也不存在最终生效的递解令的情况下，将这些当事人视为“已失去身份”；

·         直接导致当事人丧失合法工作资格、无法更新驾照、无法正常出入境；

·         在个别案件中，甚至出现被拘留或在入境时被拒绝的严重后果。

         虽然以上移民局的做法引来了法律层面的争议，但已在现实中演变为对 EB-5 申请人身份、安全与日常生活的直接冲击。不幸的是，近期出现的情况与我们此前对相关审理趋势的预判基本一致。因为从近年的审理实践来看，移民局已明显加强对EB-5投资移民各个阶段的实质性审查，并对此前提交的申请材料进行重新核查。近期出现的大量的申请被拒可能的原因就包括：近年来大量区域中心项目暴雷、停工或失败；和移民局复查早期申请材料中发现存在不实或重大瑕疵。在目前更严格的执法环境下，一旦项目或材料被认定存在重大问题，移民局可能直接作出拒绝的决定，甚至不再给予补件或解释机会。

             所以，我们事务所一直强烈建议有意移民美国的人士，应首先评估自身情况是否符合其他更稳妥、风险更低的移民类别。如果申请人有其他合法途径可行，最好不要做EB-5投资移民。对于已经递交EB-5申请的人士，目前只能说是前路不确定，自求多福吧。从实际结果来看，最终既顺利获得正式绿卡、又能实现投资款回收的案例，比例已非常有限。但即便如此，本所仍然建议尽快请有经验的专业移民律师对已提交的材料进行全面评估，看看是否存在补救或补强的可能，以便在必要时及时采取应对措施，或者是否还有机会选择其他的移民方式。